香雨问答系统
目前已部署
-0123456789-0123456789-0123456789-%&'()*+,-./
家传媒公司
登录 注册

我的收藏
我的发帖
我的通知
个人中心
账号设置
退出登录
您的位置:  首页 > 刑事帮信 > 正文

这算洗钱吗,又让我分批转给不同的账户,他们给我转了大概二万左右的金额,给我包装流水,贷款说我流水不足?

时尚的保温杯 2024-09-26 阅读次 评论2条 ★收藏0次
分享到：
贷款说我流水不足，给我包装流水，他们给我转了大概二万左右的金额，又让我分批转给不同的账户，这算洗钱吗
最佳答案
  • 健壮的缘分
    2024-09-26 08:12:05
    关于您提到的流水转账是否算洗钱，关键要看资金来源是否合法。如果资金来源合法，那么这些操作就不构成洗钱。但如若资金来源于非法途径，则属于洗钱行为，将会受到法律的严厉制裁。请务必明确资金性质并谨慎处理。
    点赞(17) 回复
网友评论
请后再发表评论

热度排行

刑事帮信

友情链接